FTX创始人对刑事指控拒不认罪 将于10月开庭受审

齐鲁

面对美国八项刑事指控，FTX创始人拒不认罪，法官表示将于10月开庭审判。

当地时间1月3日，据多家外媒报道，已进入破产程序的加密货币交易所FTX的创始人、前首席执行官(CEO)萨姆·班克曼-弗里德(Sam Bankman-Fried)对在FTX欺诈案中八项刑事指控拒不认罪。据悉，班克曼-弗里德从美国加州飞往纽约，在曼哈顿联邦法院出席了听证会，他的律师Mark Cohen为其提出了无罪抗辩。两周前，班克曼-弗里德以2.5亿美元的保释金获释到位于加州的父母家中。



班克曼-弗里德1月3日抵达纽约曼哈顿联邦法院。图片来自Ed Jones/AFP

“FTX客户的资金被用于政治捐款、慈善捐款和各种风险投资，”美国联邦检察官Danielle Sassoon在法庭上表示，美国政府拥有大量不利于班克曼-弗里德的证据，并称检察官在未来几周将向辩方提交多份文件。美国联邦法官Lewis Kaplan将案件审判日期定于10月2日，审判可能持续四周。

此外，美国曼哈顿地区检察官办公室表示，目前已成立FTX特别工作组，以追回FTX崩盘事件中受害者的资产，处理与该公司和其他实体有关的调查与起诉。

值得注意的是，FTX关联交易公司Alameda Research前CEO与一名FTX前高管已认罪。

当地时间12月21日，美国纽约南区联邦检察官办公室在社交平台发布视频声明称，Alameda Research前首席执行官Caroline Ellison、FTX联合创始人Gary Wang就FTX崩盘事件中美国对其提出的多项刑事欺诈指控进行认罪，二人正与纽约南区联邦检察官合作。Ellison在认罪时道歉，并向法院承认她与班克曼-弗里德等人达成一致，不公开披露Alameda与FTX之间的真实关系，包括Alameda的信贷安排(credit arrangement)。



美国纽约南区联邦检察官办公室发布的视频声明。图片来自推特

12月20日，美国纽约南区联邦检察官Damian Williams在新闻发布会上表示，班克曼-弗里德被指控的欺诈行为是美国历史上最大的金融欺诈行为之一。他指责班克曼-弗里德除了欺骗贷款机构、投资者和客户外，还利用数千万美元，为民主党人和共和党人提供非法竞选捐款。

根据美国司法部纽约南区检察官办公室官网12月13日发布的新闻稿和曼哈顿联邦法院公布的起诉书，现年30岁的班克曼-弗里德面临八项刑事指控，包括：2项远程欺诈共谋罪、2项远程欺诈罪和1项洗钱共谋罪，每项罪名最高可判处20年有期徒刑；以及大宗商品欺诈共谋罪、证券欺诈共谋罪、欺骗美国和违反竞选财务规定共谋罪(conspiracy to defraud the United States and commit campaign finance violations)，每项罪名最高可判处5年有期徒刑。